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驰名商东谈主两枚“萝卜章”诈欺300亿，云南相信与湘财证券的纠纷有了新施展
发布日期：2024-12-06 15:32 点击次数：108
红星本钱局12月6日音书，五年前由“商界木兰”罗静引出的“300亿承兴系诈欺案”，近日再掀波浪。
12月3日，湘财证券过甚母公司湘财股份（600095.SH）均公告，湘财证券于近日收到云南省昆明市中级东谈主民法院投递的民事判决书。根据一审判决，原承兴系公司广东中憨厚业控股有限公司（下称“中诚公司”）需在判决奏凯后旬日内向原告云南相信支付回购价款，离别为1.492亿元和1.937亿元，并支付相应利息，同为被告的湘财证券对中诚公司职守的上述债务离别承担56%的补充服务。
湘财证券暗示，所涉案件尚在一审判决上诉期，判决尚未奏凯，公司对上述一审判决抗争，将照章拿起上诉。12月5日，红星本钱局就该案细则致电云南相信，规矩发稿电话未能接通。
“300亿承兴系诈欺案”激励的纠纷
转头案情，2023年9月，湘财证券收到江苏省南京市中级东谈主民法院投递的（合计10起案件）告状状，涉案金额为16.78亿元。
原告云南相信（全称“云南海外相信有限公司”）因其束缚的云涌系列相信产物受罗静等东谈主侵权行动碰到蚀本，诉至法院条目苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心（下称“苏宁公司”）、中诚公司、广东康安交易有限公司、罗静、湘财证券承担连带抵偿服务。
湘财证券与云南相信的纠纷，还要从五年前由“商界木兰”罗静引出的300亿金融诈欺案说起。
2019年6月，原港股上市公司承兴海外的主席兼实践董事罗静被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。经上海市第二中级东谈主民法院审理查明，2015年2月至2019年6月，由罗静施行规矩的中诚公司、承兴公司、康安公司等承兴系公司，诈欺其与苏宁、京东开展采购业务的供应链交易布景，私刻两家公司图章、伪造条约，通过造谣应收账款债权，以转让及回购等状貌向湘财证券、云南相信等公司融资。
规矩案发，云南相信刊行的云涌系列相信产物与湘财证券旗下的资管产物均触及承兴系控股的300亿元诈欺案，湘财证券蚀本9亿余元，云南相信蚀本15亿余元。云南相信云涌系列相信产物产生蚀本的骨子是，承兴系公司通过造谣与苏宁的供应链交易，骗取相信资金。
2022年11月，上海市第二中级东谈主民法院对“罗静案”作出了一审判决，其中罗静因犯条约诈欺罪、对非国度服务主谈主员贿赂罪，被判处无期徒刑，并处罚款2010万元。本年1月，上海市高档东谈主民法院作出二审判决，驳回上诉，保管原判。
红星本钱局精通到，从湘财股份2023年9月浮现的公告看，云南相信将湘财证券列为被告，除了因承兴系诈欺案导致的经济蚀本，还触及湘财证券动作代销机构可能承担的服务。尔后，湘财证券动作代销机构，是否需承担由云南相信束缚的云涌产物投资失败的最终风险，也成为本案的争议焦点。
湘财股份2023年报曾浮现称，根据案情施展以及法律代理东谈主办法及束缚层的判断，云南相信的举证中尚无凭证解释湘财证券存在或实施了骚扰云南相信利益的行动，且多起民事案件法院奏凯裁判明阐明定湘财证券在相应产物代销中不存在差错。此外，罗静所涉刑事案件的判决中，并无湘财证券东谈主员参与坐法罪犯行动。如若云南相信未进一步提供湘财证券存在侵权行动的有用凭证，上述案件判决湘财证券承担服务的可能性较小。
一审败诉
湘财证券将拿起上诉
红星本钱局精通到，云南相信2023年年报曾说起，罗静犯条约诈欺罪可能导致公司动作受托东谈主开垦的云涌系列技俩相信财产碰到紧要蚀本，“顶点情况下，云涌系列技俩可能无法收回相信本金，存在弗成向投资者分拨相信利益的风险。因融资东谈主未按照条约商定还款，当今云涌系列技俩根据相信条约商定自动延期，公司已将云涌系列技俩相信财富认定为次级类财富。”
对此，云南相信汲引了云涌系列技俩风险惩处小组，积极秉承包括向公安部门报案、向法院拿起民事诉讼等各项施助挨次。
自2023年9月到2024年5月，云南相信动作原告告状的上述案件未开庭审理。5月14日，云南相信提议撤诉肯求，对10起案件中的一件案件撤诉，涉案金额1.73亿元。6月，云南相信又针对两宗案件（涉案金额离别为1.492亿元和1.937亿元）对湘财证券拿告状讼，诉讼所在由江苏省南京市中级东谈主民法院变更为云南省昆明市中级东谈主民法院。
12月3日，湘财股份及湘财证券均公告，湘财证券于近日收到昆明市中级东谈主民法院投递的两份民事判决书。根据一审判决，中诚公司需在判决奏凯后旬日内向原告云南相信支付回购价款，离别为1.492亿元和1.937亿元，并支付相应的利息。同期，湘财证券对中诚公司职守的上述债务离别承担56%的补充服务。此外，法院驳回了原告云南相信的其他诉讼请求。
湘财证券暗示，公司所涉案件尚在一审判决上诉期，判决尚未奏凯，且公司对上述一审判决抗争，将照章拿起上诉，通过法律时代切实爱戴公司及投资者的正当职权。
湘财证券还提到，根据上海市高档东谈主民法院和上海第二中级东谈主民法院出具的与上述案件相信产物预想的罗静案刑事判决书，阐明云南相信是案涉相信产物的束缚机构，湘财证券为代销机构，认定湘财证券为受害机构之一，湘财证券过甚相关方未参与罗静等东谈主的条约诈欺。同期，针对云南相信动作束缚方的案涉相信产物，曾有投资者对云南相信、湘财证券等机构拿告状讼，在以往已奏凯判决中，湘财证券一谈胜诉。
湘财证券暗示，相关审判法院均认同公司也曾履行了代销机构的义务，均未因循条目公司承担连带服务或抵偿服务等相关诉讼请求。湘财证券以为，本次诉讼两起案件的一审判决事实认定不清，适用法律虚伪，将照章拿起上诉。
红星新闻记者 蒋紫雯
剪辑 邓凌瑶
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